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中普系调查现重要进展:已归集资金7亿,群众举报成效显著

时间:2020-03-04 00:26:23

银河期货12月30日消息,已被立案侦查的辽宁中普利诚投资咨询有限公司(简称中普金服)线下业务退出有了新进展。刚刚,据沈阳互联网金融行业协会通报显示,过去1个月,资金归集、缩减支出成效显著,11月15日至12月15日,归集资金余额从 6.09亿增加至7.02亿。截止目前,已完成出借端存量余额与三方平台数据资金流水电脑比对工作,已核实88749条,涉及金额91.4亿元。截止至2018年12月15日,存量余额95.51亿出借人登记工作已经完成99.4%,核对出借人登记炒股配资 完成77,520条。此外,过去1个月,面向炒股配资 征集举报线索累计收到投诉、举报邮件45封,内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据,目前已转交相关部门进行处理。

银河期货过去1个月中普系调查现重要进展

今日,据沈阳互联网金融行业协会最新通报介绍显示,一个月以来,协会工作组继续归集资金、缩减企业运营支出,资产端核查、资产盘点,关联企业调查,应对各类诉讼案件,追查中普系关联资产,积极协调处理公司与员工关系,各项工作均有具体进展。

(一)过去一个月,资金归集、缩减支出成效显著。

11月15日至12月15日,归集资金余额从 6.09亿增加至7.02亿,期间实际回款金额增加1.2046亿,环比增长幅度25%。

期间企业共计支出约2,746万元,其中员工工资约945万元,保险以及税费累计支出约为262万元,水、电、房租、物业等费用累计支出约605万元,资产端保证金退还累计支出约934万元。

期间企业裁减653人,工资减少209万元;保险及税费减少63万元,合并9个营业部,缩减15个营业部的职场面积,关停5个营业部,费用减少11万元,总体来看,12月工资、保险税费以及水电费等支出整体比11月环比下降14%。

(二)过去一个月,出借人炒股配资 核查、登记核对工作进展迅速。

截止目前,已完成出借端存量余额与三方平台数据资金流水电脑比对工作,已核实 88,749条,涉及金额91.40亿元,占比为96.32%和95.70%。未核实3,392条,涉及金额 4.11亿元。未比对成功的仍在进行手工比对。

银河期货截止至2018年12月15日,存量余额95.51亿出借人登记工作已经完成99.4%,核对出借人登记炒股配资 完成77,520条,占比84.12%,未完成部分正在进行逐笔核对。

(三)过去一个月,资产端核查、资产盘点工作进展顺利。

通过交叉比对,截止12月15日,贷端完成核实金额为31.85亿元;车房网金额9.06亿元.合计完成40.91亿元,占比77.92%。从11月15日至12月15日,核实金额从38.56亿增加了2.35亿,增长6.09%。

(四)过去一个月,关联企业法律调查工作取得重大进展。

银河期货通过将新的关联公司纳入监管,经筛查将关联公司增加了629家,由截止上个月的1079家增加至1708家,同比增长58.29%,与银行交易流水的比对确认工作正在有序进行。已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了113家,由截止上个月的229家增加至342家,同比增长49.34%,其中公章208枚,合同章57枚,法人章146枚,财务章197枚,营业执照正本101件,营业执照副本298件。已归集各类合同增加了8679份,由截止上个月的8321份增加至约17000份(含租赁、装修、采买支出),同比增长104.30%。已审查统计员工劳动合同、人事档案增加了3373份,由截止上月的1065份增加至4438份,同比增加316.71%。起草、制作各类相关文件总计4113份。已归集数据文件增加了3700G由截止上月的5000G增加至8700G(资产端合同、内部各项费用审批文件及内部日常文件),同比增长74%。

银河期货通过审计、审查发现的线索和材料,进一步将企业漏报和隐匿的资产源以及相关企业不配合审计工作的,纳入中普系公司的监管范围内,工作组正在进一步深入核查。

(五)过去一个月,中普公司注销工作已经有序开展。

对辽宁中普利才投资管理有限公司的10家分公司,辽宁中普立达海外移民中介炒股配资 服务有限公司的64家分公司的注销工作已经开展,截止至2018年12月20日,已经成功注销分公司1家,已完成国地税注销的分公司6家,正在办理国地税注销的分公司6家,另有61家分公司正在准备注销相关准备。

沈阳互联网金融行业协会表示,请广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念,理性维权,不信谣、不传谣、不参与各类非法集聚活动,配合政府部门工作,支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后,统一制定兑付方案,妥善安排兑付事宜。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度,最大限度保护出借人的利益。

群众举报线索成效显著将调查核实